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集团召开第十六次股东大会暨

       本报讯  通讯员  梓楠4月19日下午,集团召开新华粤石化第十六次股东大会暨第二次合伙人大会,陈炳琳董事长主持会议。代表公司股权数97.83%的股东参加了会议。主持人陈炳琳董事长首先宣读了《新万博ios第十六次股东大会暨第二次合伙人大会议程》,与会股东100%表示对议程没有异议。
  公司董事、总经理刘阳受董事长陈炳琳委托向股东作了《2017年度董事会工作报告》(缩略稿见2、3版)。报告指出,2017年公司董事会全体成员遵照有关法律法规及《公司章程》的规定,勤勉尽责,认真执行股东大会的决议,积极开展工作。董事会定期听取总经理班子关于企业运营状况的报告,强化创新驱动,加快转型发展,针对企业重大事项进行广泛深入调研和认真讨论分析,快速高效决策,保障企业平稳运行和股东权益。报告从董事会会议及决议情况、执行股东会决议情况、2017年工作完成情况、董事会对总经理班子下达的2018年重点工作等四个方面向股东作了报告。
  公司监事会主席谢锡海作了公司《2017年度监事会工作报告》(见第四版)。报告指出,集团监事会全体成员按照《公司法》、集团《章程》、《监事会议事规则》赋予的职责,本着对集团和全体股东负责的态度,恪尽职守,依法独立行使职权。了解并参与审议了集团的重大决策,对集团生产经营、重大事项、财务状况、企业健康状况提出了独立的意见和建议,对集团股东大会决议执行情况、集团经营管理活动的合法合规性、董事会及总经理班子成员履职情况进行了适时有效的监督,接受员工来电来信来访等方式开展日常监督,从源头上、程序上加强监督,保障股东权益、集团利益和员工的合法权益,协助和支持董事会、总经理班子依法履职,促进了集团的规范运作。监事会在构建了以监事会、纪检监察、审计“三位一体”的大监督平台下,继续发挥大监督平台作用,扩大检查覆盖面,评估企业经营风险,提升监督成效,形成了对标制度流程、发现指出问题、督促落实整改、及时反馈情况的监事会监督检查工作闭环,促进集团事业长期、健康、稳定发展。
  财务总监何山宣读了《关于2017年度财务决算报告》、《2018年财务预算方案报告》。
  公司董事会秘书梁占庭受董事长陈炳琳委托向股东分别报告了关于将公司技术研究院注册为分公司的提案、关于同意调整弘捷公司股权结构的提案、关于同意2018年技术进步项目投资计划的提案等16项提案。
  会议宣读并举手表决通过了大会总监票人、监票人、计票人名单,大会以举手表决的方式,与会股东100%通过了以上名单。出席股东大会代表公司股权数97.83%的股东,举手表决并全票通过所有提案。并对公司董监高团队进行了年度书面考核。
  陈炳琳董事长作了题为《转型发展任重道远,合伙共赢行稳致远》的讲话。他指出,新华粤集团的转型发展面临严峻挑战但机遇很多。一是经历37年的风雨洗礼,新华粤迫切需要转型发展。我们由劳动服务公司发展为股份制民营企业,从无到有,从小到大,几经沉浮,有经验更有教训。改制以来的投资,有成功也有失败。二是向“新三大板块”转型面临严峻挑战和机遇。公司董事会决策向“新三大板块”转型,实业板块和重资产板块加速向精细化工转型,轻资产板块向产业相关的融资租赁产业和新能源、新材料适度发展。弱国无外交,企业发展亦如此,实力是第一位的。当下,国家安全环保监管持续加强、税收严管持续趋紧、人工成本持续上升、银行流贷偏紧难放、石化行业产能过剩、国际原油震荡走高且不稳定因素增加、高端特色产品依旧紧缺,企业要高质量发展,向“新三大板块”转型荆棘丛生。我们要依靠技术、项目、人才和体制机制,打造提升经济实力、专业管理和企业文化的软实力。三是新华粤经过持续改革和发展,已经具备了一定的竞争优势。集团母子公司管理架构是立体球形的产业集群生态体,管理机制是共创共担共享共成长的事业合伙。碧桂园的成就共享,实质就是事业合伙。企业无大小,关键是找到适合自己发展的模式和机制。我们的管理模式是矩阵式管理,是高度交叉兼职,既相互配合又相互成全;实行职业经理人负责制,是由股东大会授权的,管理者首先是职业经理人。企业文化既讲和谐又讲活力,是“六个为”的核心价值理念和学思践悟的学习理念。
  关于2017年各项工作和存在的问题。陈炳琳董事长指出,要充分肯定2017年取得的各项成绩,董事会、监事会已经做了很好的总结,企业的管理思想是清晰的,管理战略是明晰且有定力的,董监高团队分工明确、各司其职、协调运转。大部分骨干是全力以赴、廉洁自律、用心工作的。但也存在六个方面的不足和问题:一是股东与骨干的利益诉求不平衡;二是发展项目投资的论证决策与高质量发展的要求不同步;三是投资发展的资金需求和股东恐惧投资失败、在职骨干想投而苦于难以筹资到位之间不协同;四是引进高素质人才的愿望和外部人才市场的高要求之间不匹配;五是培养全面合格的职业经理人与事业合伙人和现有骨干综合素养提升的要求之间不相称;六是企业文化的宣贯与各利益群体的同向性和一线职工全面增长的物质精神需求不一致。
  陈炳琳董事长强调,一是要珍惜当下,敬畏规则,在法理情原则指导下办企业。新华粤的今天来之不易,不能好了伤疤忘了疼,要抬头看路、学思践悟。国务院已出台《关于营造企业家健康成长环境、弘扬优秀企业家精神、更好发挥企业家作用的意见》,企业与企业家、职业经理人与事业合伙人之间有联系,但层级又不相同。2017年最高检也出台了《关于充分发挥职能作用、营造保护企业家合法权益的法制环境、支持企业家创新创业的通知》。从《公司法》、《合伙企业法》到《公司章程》、《总经理工作细则》,以及企业内控制度,都是事业合伙人背靠背信任的前提和法律底线。放权不是不讲规则,底线不能松,要让规则成为企业和企业家的保护伞。二是要完善机制,用好人才,做好项目,这是今年董事会的三项重点工作。事业合伙机制就是要把股东利益和骨干利益通过事业合伙的方式进行利益捆绑,只有合作才能共赢,一定要关注到各个群体的利益诉求。要不拘一格用人才,选好干好支撑新华粤发展的若干个好项目,要理清改革思路,持续深化改革,不断优化公司治理结构和股权结构,重点论证探索两级骨干的股权激励方案,让有一定人才物权的骨干在子公司持有一定的、大致相等的股权比例,防止骨干心有所偏、力有所向。三是要相互合作,相互成全,稳健致远。要增强互信,背靠背信任;要合作共赢,寻找最大公约数。希望大家继续支持、关心、关注公司的发展,贡献智慧和社会资源,把握好改革、发展、稳定三个度,只有如此新华粤才能行稳致远。
  会上,全体股东对集团公司董监高团队进行了考核。会后,全体股东在股东大会决议上签字进行了确认。


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